Одеські “СБУшники” розкрили мільйонну схему

Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою викрила діяльність одеського бізнесмена, який допомагав виводити в офшори гроші місцевих комерсантів.

Як повідомляє прес-служба СБУ, чоловік виводив гроші підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Щомісяця він відмивав близько 1 мільйона доларів.

Злочинця затримали під час отримання грошей від чергового “клієнта”. В офісі бізнесмена знайшли 2,7 мільйона гривень у різних валютах, документи, а також печатки закордонних банків та офшорних компаній.

Проти чоловіка відкрили кримінальну справу за статтею “Легалізація грошових коштів”. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Шукайте деталі в групі Facebook