Керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до офшорів, які провернули кілька кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні “Наших грошей з Денисом Бігусом”.

Відзначається, що у 2011 році Богдан став власником маєтку на понад 1,5 тис. кв.м у Конча-Заспі. У 2013 році дружина Богдана купила дві квартири у центрі Києва на 300 кв.м. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх він здає в оренду.

Сам Богдан пояснює свій статок, тим що він багато працював та займався підприємницькою діяльністю, хоча з 2007 року працював у держслужбі.
Журналісти стверджують, що Богдан фактично консультував у кредитних шахрайствах.

Зокрема, у 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії “Айдельберг ресорсіс ІНК.” (Idelberg resources INC.), до якої був причетний Богдан і його бізнес-партнери Ігор Пукшин, Олександр Баулін. У 2014 Богдан отримав довіреність на представництво Idelberg resources INC від Бауліна.

Офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів допомогла “Світловодському маслосиркомбінату” з групи “Клуб сиру” не розрахуватися за кредит у банку “Фінанси та кредит”.
Маслокомбінат взяв кредит у банку у 2007 році під заставу майна. У 2009-му банк звернувся за стягненням застави, адже борг перед банком уже становив близько 150-ти мільйонів гривень, тоді Idelberg resources заявила, що теж претендує на гроші комбінату, бо нібито позичала їх ще до позики у банку.

Двома позовами в Господарському суді Київської області офшорка вимагала повернути 202 млн гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою “Карлівського заводу сухого молока”. Маслосирокомбінат на суді офіційно визнав свій борг, а 23.06.2009 суд підтримав обидва позови фіктивної фірми Айдельберг.

За даними журналістів, Богдан добре знайомий з членом правління маслокомбінату Олександром Коваленком, наразі Коваленко за довіреністю Богдана продає його землю під Києвом у селі Забуяння.

Також про зв’язок із Богданом свідчить дружба з Романом Бабієм, який у 2009 представляв інтереси комбінату в суді і працював в одній фірмі з Богданом “Пукшин та партнери”.

Сам Богдан підтвердив журналістам зв’язок з віргінською офшоркою, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи “Клуб сиру”.

Після падіння банку, маслосиркомбінат ініціював банкрутство і вивів майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали за втричі нижчою ціною у 10 мільйонів гривень афільованій компанії “Дніпровська молочна компанія” з групи “Клуб сиру”.

У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: “реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ “Світловодський маслосиркомбінат” за попередньою змовою з посадовими особами “Клуб сиру” від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК.”…

Крім того журналісти навели приклад іншої подібної схеми, до якої причетний глава АП.
Зокрема, у 2008 році банк “Надра”, акціонерами якого на той час були брати Сегаль – Ілля та Вадим – видав фактично їхній же компанії “Каховка Пром-Агро” кредит у 25 мільйонів доларів під заставу соєпереробного заводу.

Потім банк продали Дмитру Фірташу і банк Фірташа через суд відібрав завод і продав його спорідненим структурам. Завод опинився у власності “Місто банку” молодшого партнера Фірташа Івана Фурсіна.

У 2015-му році, коли “Надра” почав банкрутувати, а представники ФГВ увійшли в управління, прокинулася кіпрська офшорка “Весдікс Інвестментс Лімітед”, співзасновником якої була офшорка “Айдельберг ресорсіс ІНК” уже під керівництвом Богдана.

Кіпрська компанія заявила, що позичала власникам соєпереробного заводу більше 125 мільйонів гривень – і хоче їх отримати. Суд став на бік офшорки і повернув уже перепроданий завод першому власнику – фірмі-банкруту братів Сегаль “Каховка Пром-Агро”, а “Надра” залишився без повернутого кредиту і заводу.

Офіційно у суді компанію “Весдікс Інвестмент Лімітет” представляв Бабій – колега Богдана, а на слуханнях був присутній брат глави АП Ігор. Бабій опинився на 48 місці у списку партії “Слуга народу”.

Журналісти стверджуються, що про зацікавленість Богдана в цій історії можуть свідчити і його часті візити до Генеральної прокуратури за останні півроку. Богдан з жовтня 18-го по квітень 19-го приходив до ГПУ щонайменше 16 разів.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган пояснила журналістам: Богдан ходить по адвокатських справах. Частина візитів стосувалася ПриватБанку, інша частина “по підприємству, яке рейдернули”.

Нагадаємо, новопризначений глава АП Андрій Богдан декларації не подавав і раніше заявляв, що не зобов’язаний цього робити.

За даними німецьких ЗМІ, мова може йти про суму, яка в перерахунку на євро становить сотні мільйонів.

Співробітники московського відділення найбільшого німецького кредитно-фінансового інституту Deutsche Bank підозрюються у відмиванні грошей. Про це увечері 20 травня повідомило німецьке інтернет-видання Manager-magazin.

За його даними, банк сам поінформував Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором про те, що в його московській філії могли відмиватися кошти за допомогою сумнівних операцій на ринку дериватів. Може йтися про суму, яка в перерахунку на євро становить сотні мільйонів.

Юрист Deutsche Bank наклав на себе руки в Нью-Йорку

У центральному офісі Deutsche Bank вже нібито розпочато внутрішнє розслідування, спеціально для цього запрошено фахівців з Лондона і Нью-Йорка. До закінчення внутрішнього розслідування тимчасово усунені від роботи близько десяти співробітників, зазначило видання.
За матеріалами: ТАСС

Російський опозиціонер розповів про участь телеведучої в корупційних схемах.

Член федеральної політради РПР-Парнас Ілля Яшин звинуватив телеведучу Тіну Канделакі у корупції. Опозиціонер розмістив на своїй сторінці в Facebook пост, в якому заявив, що компанія “Апостол”, очолювана Канделакі, незаконно виграла тендер на створення бренду Нової Москви.

Підтверджуючи свої слова, Яшин надав інформацію, яку йому і його колегам вдалося роздобути.

Згідно з його твердженням, 24 листопада 2014 московський Інститут генплану оголосив тендер на створення бренду Нової Москви. Незважаючи на те, що деякі претенденти погодилися реалізувати проект за 9,4 мільйонів рублів, тендер виграла компанія “Апостол”, яка запросила за свої послуги 15 мільйонів.

Яшин опублікував скан-копію календарного плану, опубліковану на сайті держзакупівель, в якому є невідповідності дат, що не може не викликати запитання. Згідно цього плану перший етап роботи повинен був початися 30 січня 2015, при цьому дата його завершення призначена на 22 грудня 2014.

Тіна Канделакі назвала емблему ЧС-2018 галюциногенним мухомором

“Схоже, вони там в “Апостола”не тільки бренди для московських чиновників розробляють, а й машину часу сконструювали. Ну або як варіант – їм просто плювати на всі ці формальності на кшталт тендерів, і “Апостол” збирає бюджетні замовлення просто завдяки факту свого існування. Ясна річ, що фейковими тендерами з корупційною складовою в Росії давно вже нікого не здивуєш. Але хоч би підчищали чи що за собою лайно, щоб воно ось так на видному місці не валяються. Все-таки люди дивляться “, – написав у своєму пості Яшин.
За його словами, подальшим розглядом матеріалів про грубе порушення будуть займатися Федеральна антимонопольна служба і прокуратура.

Постом Ілля Яшина зацікавилася російська журналістка Ксенія Собчак. “Дивує нахабство такого злодійства. А адже колись вона була пристойною людиною”, – написала Ксенія і публічно запросила Канделакі на інтерв’ю.
Раніше повідомлялося, що в центрі Москви навпроти Театру Нації 23 березня з’явився 8-метровий банер, автори якого виступають проти російської журналістки Ксенії Собчак і її чоловіка, актора Максима Віторгана.