За часи президентсва Петро Порошенко міг створювати офшорні компанії, які реєстрував у престижних районах столиці Шотландії, а насправді оформлював ледь не на “бомжів”. Нові шокуючі факти стали відомим завдяки фінансовій розвідці США.

Будучи президентом, він переконував громадян України, що не займається бізнесом і не створює офшорні компанії. Можливо, Порошенко вірив, що в цю легенду повірять його співгромадяни. Але хто точно не повірив у казку – це західні фінансові інституції, в яких обслуговувалися компанії, пов’язані з Порошенком. Детальніше – у відеоблозі “Чесна політика” на 24 каналі.

Про що йшлося у звітах фінансової розвідки

Восени 2020 року світ міжнародних фінансів сколихнув черговий скандал, що пов’язаний з витоком даних. З фінансової розвідки США просочилася інформація, яку туди передавали комерційні банки всього світу, звітуючи про підозрілі перекази коштів.

І виявилося, що приблизно 4 міжнародні банки надіслали американському регулятору звіти про сумнівні оборудки на 65 мільйонів доларів, які пов’язані із Петром Порошенком. Розслідування грошей, про які банки доповідали американській фінансовій розвідці як про сумнівні за своїм походженням – провели журналісти Слідство.Інфо. Кожна підозріла транзакція супроводжувалася коментарями банків, через які “ганяли” гроші.

У своїх звітах ці фінансові установи зазначали, що Порошенко, перебуваючи на посаді президента України, міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній – і не повідомляв про це в деклараціях про доходи.

Які компанії пов’язують з Порошенком

Одна з компаній, яку пов’язують з Порошенком, була створена через 2 роки після його обрання президентом – у 2016 році. Вона називається Genesis Local Ventures. Коли через цю фірму почали “ганяти” гроші, Deutsche Bank подав до американської фінансової розвідки звіт про її підозрілу діяльність.

Хоча Genesis Local Ventures має респектабельну адресу реєстрації – в столиці Шотландії Единбурзі, у старовинному будинку в центрі міста на Куінн Стріт, але за всіма ознаками – це фірма-метелик.

На цю фірму вдалося отримати документи з британського реєстру. Виявилося, що компанія створена з метою “загальної торгівлі”, а хоч і квартирується в Шотландії, але формально заснована фірмами-прокладками – “офшорками” з держави Беліз, яка раніше називалася Британський Гондурас.

Їх назви нікому ні про що не скажуть – Poramto Group Inc та Admiral Group Corporation. Водночас 2 фірма внесла в це партнерство аж 100 фунтів стерлінгів готівкою. В реєстраційних записах йдеться про те, що всі документи для заснування пов’язаної з Порошенком фірми Genesis Local Ventures надав офіс з масової реєстрації компаній у Великій Британії Las International.

Як став відомий слід Порошенка

Звідки випливає, що ця шотландська компанія з 2 засновниками із Белізу, які внесли аж 100 фунтів у статутний капітал – входить до орбіти Порошенка. Про це повідомив банк, який обслуговував шотландську фірму та звітував у американську фінансову розвідку. В своїх звітах Deutsche Bank повідомляв, що обидві фірми з Белізу “пов’язані з президентом Порошенком”.

Poramto Group та Admiral Group, за даними британського бізнес-реєстру Companies House, сумарно заснували майже 400 компаній, а юридичну адресу Genesis Local Ventures використовують десятки інших фірм.

“Це типові ознаки компанії-прокладки, основна мета якої — приховати кінцевого власника бізнесу”, – пише “Слідство.Інфо”.

Лише за 9 місяців протягом 2016 – 2017 років, відповідно до повідомлення німецького банку, через рахунки Genesis Local Ventures пройшло приблизно 60 мільйонів доларів. Зрештою, банк закрив рахунки компанії через “відсутність прозорості”. І це лише одна з компаній в офшорах, які пов’язують з Порошенком.

Хто контролює фірму Genesis Local Ventures

Є ще одне питання, яке стосується того, кого колишній президент виставив як власника компанії та хто мав прикривати його фігуру в реєстрах. Вже декілька років усі фірми, зареєстровані в Британії, мають вказувати не лише формальних офшорних засновників, але і показати кінцевого бенефіціара. Однак схоже на те, що Порошенко не хотів сам себе світити.

Є документ із британського реєстру, де вказано, хто ж має “суттєвий контроль” над фірмою Genesis Local Ventures. Там не згадується Порошенко, а стоїть ім’я та прізвище нікому невідомого Тараса Тарасовича з дуже екзотичною як для Шотландії адресою реєстрації – будинок на вулиці Максима Горького, село Нове Давидково населенням 4 тисячі осіб у Мукачівському районі Закарпатської області.

Саме там, якщо вірити офіційним записам, зареєстрований кінцевий бенефіціар Шотландської фірми Genesis Local Ventures, через яку “прогнали” 60 мільйонів доларів.

Як закарпатець став засновником компаній

Втім, журналісти “Слідство.Інфо” встановили, що Тарас Тарасович лише продав свої паспортні дані. Тарас Тарасович із закарпатського села Нове Давидково, якого, схоже, вписали замість Порошенка в шотландський реєстр, лише шукав заробітку.

Він виставляв на продаж в інтернет-крамниці браслети й жіночі гаманці, а ще був таксистом. І одного разу йому запропонували отримувати протягом 2 років по 5 тисяч гривень щомісяця. Робити нічого не треба – просто віддати свої паспортні дані.

Так Тарас Тарасович, таксист із Закарпаття, став засновником 4 британських компаній. Однією з них була Genesis Local Ventures, яку німецький банк ідентифікував компанією Порошенка та доповів про ці підозрілі транзакції у фінансову розвідку США.

Для чого була потрібна фірма

Істину намагалися встановити навіть українські правоохоронці, які відкрили провадження, навіть не знаючи, що Genesis Local Ventures з Шотландії може бути пов’язана з Порошенком. Так, згаданого Тараса Тарасовича допитували у прокуратурі щодо експортних операцій цієї компанії – зокрема, про відвантаження компанією зерна в 5 українських морських портах.

Зрештою, справа так особливо нікуди і не просунулася – можливо, в якийсь момент за попереднього керівництва держави слідчим просто порадили не сувати носа в чужі справи.

Розпуск компанії за тиждень до завершення каденції

Ну і ще одна деталь – за тиждень до завершення президентської каденції Порошенка компанію Genesis Local Ventures подала повідомлення у британський реєстр про те, що вона розпущена.

Рішення про це начебто ухвалили 11 лютого, в розпал виборів президента України, коли шанси Порошенка на переобрання почали “танути”. Цей епізод стосується лише компанії Genesis Local Ventures. Однак подібних випадків було набагато більше.

Існував цілий букет офшорних компаній, не чужих Порошенку, який виявили в тривожних звітах міжнародних банків до фінансової розвідки США. І, безперечно, це має бути розслідувано – як в Україні, так і в юрисдикціях, де реєстрували фірми-метелики. Тобто Порошенко систематично використовував офшори, і формував великі фінансові схованки на цих заморських юрисдикціях.

Керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до офшорів, які провернули кілька кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні “Наших грошей з Денисом Бігусом”.

Відзначається, що у 2011 році Богдан став власником маєтку на понад 1,5 тис. кв.м у Конча-Заспі. У 2013 році дружина Богдана купила дві квартири у центрі Києва на 300 кв.м. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх він здає в оренду.

Сам Богдан пояснює свій статок, тим що він багато працював та займався підприємницькою діяльністю, хоча з 2007 року працював у держслужбі.
Журналісти стверджують, що Богдан фактично консультував у кредитних шахрайствах.

Зокрема, у 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії “Айдельберг ресорсіс ІНК.” (Idelberg resources INC.), до якої був причетний Богдан і його бізнес-партнери Ігор Пукшин, Олександр Баулін. У 2014 Богдан отримав довіреність на представництво Idelberg resources INC від Бауліна.

Офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів допомогла “Світловодському маслосиркомбінату” з групи “Клуб сиру” не розрахуватися за кредит у банку “Фінанси та кредит”.
Маслокомбінат взяв кредит у банку у 2007 році під заставу майна. У 2009-му банк звернувся за стягненням застави, адже борг перед банком уже становив близько 150-ти мільйонів гривень, тоді Idelberg resources заявила, що теж претендує на гроші комбінату, бо нібито позичала їх ще до позики у банку.

Двома позовами в Господарському суді Київської області офшорка вимагала повернути 202 млн гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою “Карлівського заводу сухого молока”. Маслосирокомбінат на суді офіційно визнав свій борг, а 23.06.2009 суд підтримав обидва позови фіктивної фірми Айдельберг.

За даними журналістів, Богдан добре знайомий з членом правління маслокомбінату Олександром Коваленком, наразі Коваленко за довіреністю Богдана продає його землю під Києвом у селі Забуяння.

Також про зв’язок із Богданом свідчить дружба з Романом Бабієм, який у 2009 представляв інтереси комбінату в суді і працював в одній фірмі з Богданом “Пукшин та партнери”.

Сам Богдан підтвердив журналістам зв’язок з віргінською офшоркою, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи “Клуб сиру”.

Після падіння банку, маслосиркомбінат ініціював банкрутство і вивів майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали за втричі нижчою ціною у 10 мільйонів гривень афільованій компанії “Дніпровська молочна компанія” з групи “Клуб сиру”.

У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: “реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ “Світловодський маслосиркомбінат” за попередньою змовою з посадовими особами “Клуб сиру” від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК.”…

Крім того журналісти навели приклад іншої подібної схеми, до якої причетний глава АП.
Зокрема, у 2008 році банк “Надра”, акціонерами якого на той час були брати Сегаль – Ілля та Вадим – видав фактично їхній же компанії “Каховка Пром-Агро” кредит у 25 мільйонів доларів під заставу соєпереробного заводу.

Потім банк продали Дмитру Фірташу і банк Фірташа через суд відібрав завод і продав його спорідненим структурам. Завод опинився у власності “Місто банку” молодшого партнера Фірташа Івана Фурсіна.

У 2015-му році, коли “Надра” почав банкрутувати, а представники ФГВ увійшли в управління, прокинулася кіпрська офшорка “Весдікс Інвестментс Лімітед”, співзасновником якої була офшорка “Айдельберг ресорсіс ІНК” уже під керівництвом Богдана.

Кіпрська компанія заявила, що позичала власникам соєпереробного заводу більше 125 мільйонів гривень – і хоче їх отримати. Суд став на бік офшорки і повернув уже перепроданий завод першому власнику – фірмі-банкруту братів Сегаль “Каховка Пром-Агро”, а “Надра” залишився без повернутого кредиту і заводу.

Офіційно у суді компанію “Весдікс Інвестмент Лімітет” представляв Бабій – колега Богдана, а на слуханнях був присутній брат глави АП Ігор. Бабій опинився на 48 місці у списку партії “Слуга народу”.

Журналісти стверджуються, що про зацікавленість Богдана в цій історії можуть свідчити і його часті візити до Генеральної прокуратури за останні півроку. Богдан з жовтня 18-го по квітень 19-го приходив до ГПУ щонайменше 16 разів.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган пояснила журналістам: Богдан ходить по адвокатських справах. Частина візитів стосувалася ПриватБанку, інша частина “по підприємству, яке рейдернули”.

Нагадаємо, новопризначений глава АП Андрій Богдан декларації не подавав і раніше заявляв, що не зобов’язаний цього робити.

Портнов пообіцяв оприлюднити у середу, 22 травня компромат на Порошенка

Колишній заступник глави Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що має докази того, як Петро Порошенко займався офшорами у дні, коли на Донбасі українські воїни гинули у котлах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Портнов пообіцяв оприлюднити у середу, 22 травня інформаційну бомбу – документи, які доводять “як Порошенко переоформляв панамський офшор в дні загибелі наших солдатів на сході країни”.

“Друзі, якщо не заперечуєте, завтра вранці опублікую докази, як Порошенко переоформляв Панамський офшор в дні загибелі наших солдатів на сході країни.

На добраніч, Петре Олексійовичу”, – написав Портнов.

Активізація військової агресії на лінії зіткнення, блокада ОРДЛО, ліквідація “нєуґодних” Кремлю бойовиків на фоні арешту керівництва компанії

Mossack Fonseca, через яку друзі Путлера вивели в офшори більше 2 (!) мільярдів доларів, а також останніх заяв представників Сенату США, котрі не згідні з можливою лібералізацією відносин з РаSSєєй, свідчить про намагання останньої чимскоріше “спихнути” окуповані райони Донбасу на своїх умовах Києву, скасувати санкції і почати нову війну з території Криму.

Як повідомляється в публікації RadioSvoboda, мовчазна згода з анексією Криму і врегулювання на сході України не гарантують нашій країні і європейській спільноті мирного життя. З точки зору Кремля, Україна знову повинна стати російською колонією або припинити своє існування як держава. Всі спроби задобрити агресора, поступитися йому півостровом або проголосити позаблоковий статус під чергові «гарантії» – міна уповільненої дії.

За останні 10 років Москва підготувала і апробувала на практиці кілька сценаріїв поневолення України.

10 лютого 2007 Путлер на Мюнхенській конференції з питань політики безпеки виголосив промову, яку після назвали «Мюнхенською». Він критикував Захід за розширення НАТО, заявляв, що роль РаSSєї в світі змінилася, і цивілізованому співтовариству варто зважати на кремлівські амбіції в Україні та інших державах пострадянського простору. Після його виступу західні експерти заговорили про нову «холодну війну».

Після «Помаранчевої революції» в Києві і відторгнення Косово від Сербії в Кремлі вирішили, що це – підступи «підлих» американців, які бажали знищити РаSSєю. Важко сказати, чим керувався Путлер: сумнівними стратегічними розрахунками або над ним тяжіла професійна деформація чекістів, яким завжди ввижалися змови і інтриги. Важливо, що наступні події лише підтвердили агресивну природу нинішнього кремлівського режиму.

Через рік після Мюнхена Путлер висловився більш відкрито. Навесні 2008 в ході зустрічі з президентом США Джорджем Бушем він розлютився. Обізнані джерела газети «Комерсант» повідомили, що Путлер пригрозив Україні війною. Тоді він уперше прямо заговорив про можливу анексію Криму та бійню на Донбасі. «Звертаючись до Буша, він сказав:« Ти ж розумієш, Джордж, що Україна – це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її територій – це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами!». І тут він дуже прозоро натякнув, що якщо Україну все ж таки приймуть у НАТО, ця держава просто припинить існування. Тобто фактично він пригрозив, що РаSSєя може почати відторгнення Криму і Східної України».

Через кілька місяців відбулося вторгнення в Грузію. Тема України тимчасово відійшла на другий план. Але це не означає, що Кремль не готувався. Восени 2009 року тодішній президент Мєдвєдєв підписав новий закон «Про оборону», що дозволяв оперативне використання раSSєйської армії на території інших держав. Документ став юридичною прелюдією для вторгнення «зелених чоловічків» до Криму навесні 2014. Обрання Януковоща президентом підкоригувало плани Москви, яка перейшла до тактики «м’якої сили», заганяючи Київ до Митного союзу і просуваючи вигідні для себе рішення. На цій хвилі в 2010 був підписаний сумнозвісний «харківський пакт», що продовжив перебування раSSєйського флоту в Криму до 2042.

З 2007 Москва готувалася до масштабної військово-політичної операції з метою ліквідації української державності. Наявний обсяг інформації дозволяє припустити, що остаточне рішення про напад на Україну було прийнято Москвою в розпал «арабської весни». У жовтні 2011 повстанці жорстоко вбили лівійського лідера Муаммара Каддафі. Кремль украй знервовано сприйняв повідомлення про його смерть. Через півтора місяці гримнули «болотні протести» в Москві, що ще більше розлютило Путлера. Згодом Москва і штатні пропагандисти неодноразово заявляли, що в Криму і на Донбасі вони «захищалися» від підступів Заходу, але їх аргументи звучали непереконливо. Мовляв, якби «зелені чоловічки» не окуповували український півострів, то там незабаром з’явилися б бази НАТО.

Українські добровольці і ВСУ за підтримки західних партнерів зламали путлерівський план силового розвалу України. Москва не готувалася до захоплення Криму саме в тому форматі, в якому він стався. Федеральний уряд незграбно намагався «переварити» вкрадений шматок землі, не маючи чіткого плану щодо забезпечення півострова в умовах санкцій і торгової блокади з боку України. Вже до кінця першого року окупації «Кримнаш» з символу геополітичного тріумфу перетворився на валізу без ручки.

У зовнішній політиці Путлер придбав імідж ізгоя. З ним вимушено вели діалог через бомбардування в Сирії та ескалацію на Донбасі. Ситуація була настільки поганою, що в лютому 2016 він відмовився особисто їхати в Мюнхен на конференцію з безпеки. За логікою, Путлеру варто було приїхати і виступати з черговою гучною промовою. Він міг показати американцям і європейцям, як вони гірко помилялися, нехтуючи «російськими інтересами». Він не приїхав. Чому? Пояснення тут просте: після анексії Криму Москва виявилася в стратегічному глухому куті.

Міф про «сакральності» Криму для РаSSєї – наспіх зроблена пропагандистська агітка. Вона була покликана переконати росіян в «законності» і, найголовніше, гострої необхідності захоплення української території. Насправді, окупована АРК і окремі райони Донбасу цікаві Кремлю тільки як фактор дестабілізації України. Анексія – підла помста українцям за їх право бути самостійною нацією. Повалення Януковоща, міфічні бази НАТО в Севастополі, близькосхідні революції, нібито інспіровані Держдепом, – незграбні спроби виправдати грубе порушення міжнародного права.

Деякі прихильники «Кримнаша» вважають, що Москва «врятувала» їх від війни. Насправді, Кремль прирік їх на чергову бійню. Коли саме це станеться, залежить від обстановки в РаSSєї та стабільності в Україні. Кремлівський план-мінімум очевидний вже зараз: заштовхнути ОРДЛО назад в Україну на своїх умовах, скасувати санкції, накопичити сили і при першій-ліпшій нагоді вдарити по Україні з боку Криму.

Тарас Микитюк© спеціально для “Український простір Прикарпаття”

За матеріалами публікацій:

– RadioSvoboda (http://ru.krymr.com/a/28302542.html)

– Deutsche Welle (http://dw.com/p/2XPXB)

На відміну від Януковича, який вивозив з України награбовані цінності КАМАЗами, Путлер віддав перевагу банківським транзакціям.

Буквально вчора на російських порталах з’явилася новина: “РоSSія і Гонконг підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування”.

Здавалося б, дрібниця. Ну підписали росія і Гонконг угоду про уникнення подвійного оподаткування, ну і слава богу! Що тут такого?

Але той, хто професійно переганяє з кінцями гроші з росії за кордон, той знає, з якою завзятістю і наполегливістю росія завжди відсікала будь-які спроби навіть заїкнутися про уникнення подвійного оподаткування з Гонконгом. За саме таку пропозицію можна було догодити в цугундер.

І справа тут не в самих податках, а в фіскальних справах. Відсутність подвійного оподаткування дозволяло б вибудувати таку схему, при якій гроші, що йдуть з росії транзитом через рахунки в Гонконзі, не підлягали б фіскального контролю і могли б безслідно розчинитися на просторах всесвітньої банківської системи.

Тому угода про відсутність подвійного оподаткування з Гонконгом означало б, що що весь ВВП росії, тут же зі свистом утік би за кордон і миттєво опинився б на офшорних рахунках.

І ось раптом раптово, без будь-якої підготовки і попереднього повідомлення, така угода виявляється нишком підписаним. З заздалегідь передбачуваним результатом – всі валютні запаси, які ще залишилися в росії, тепер мають шанси раптово і безслідно розчинитися невідомо де.

Питання, з чого б це і кому це треба, відпаде сам собою, якщо згадати, що творилося в Україні перед кінцем Януковича, і як КАМАЗи з цінностями завчасно потягнулися з Межигір’я до російського кордону.

У Кремлі, судячи з усього, віддали перевагу перед КАМАЗами банківським транзакціям.

Джерела:

– http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-i-gonkong-podpisali-soglashenie-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-1001001978

– http://shipilov.com/realtime/539-evakuatsiya-novo-ogarevo-nachalas.html#.Vpz0eTsVdC1.facebook