конвертаційний центр – Український Простір Прикарпаття

Обіг – понад 500 млн грн: викрито конвертаційний центр у Львові

hrystynashybista — Sun, 05 May 2019 18:05:28 +0000

На Львівщині припинили роботу конвертаційного центру з місячним обігом у понад 500 млн грн, інформує УНІАН.

Як повідомили у прес-службі ДБР, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.

В ході досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту.

Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах.

“За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн. грн”, – зазначають у відомстві.

На даний час проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків відповідні речові докази вилучені.

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, проводять комплекс слідчих дій аби встановити службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Наразі діяльність вказаного конвертаційного центру припинена.

На Прикарпатті СБУ ліквідувала конвертцентр, що “відмивав” гроші терористів “ЛНР-ДНР”

ilona ilona — Wed, 15 Jun 2016 05:00:45 +0000

Серед клієнтів конвертцентру були підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях та сплачують податки до «бюджетів» фейкових республік.

Працівники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші у тому числі для терористичних організацій «ЛНР/ДНР». Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Згідно з повідомленням, організатори «конверту» обслуговували низку комерційних структур зі всієї України, переводячи гроші у готівку та за потребою замовників у валюту. Оборудки здійснювалися через фіктивні фірми з використанням безтоварних операцій. Серед клієнтів конвертцентру були підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях та сплачують податки до «бюджетів» фейкових республік.

Працівники спецслужби затримали кур’єрів «конверту» під час перевезення готівки в один з офісів у Івано-Франківську. Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцем проживання організаторів, правоохоронці вилучили понад одинадцять мільйонів гривень, печатки фіктивних фірм, комп’ютерну техніку, банківські картки та «чорну бухгалтерію», які доводять здійснення нелегальних фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що У Києві податківці ліквідували конвертцентр із обігом понад 420 млн грн.

Крім того, раніше СБУ повідомила про ліквідацію конвертцентру з обігом 200 млн грн у Дніпропетровську.

Податковою міліцією Франківщини ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом 50 мільйонів гривень

ilona ilona — Sat, 26 Sep 2015 08:00:23 +0000

Працівники податкової міліції Івано-Франківщини у рамках кримінального провадження ліквідували “конвертаційний центр”, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Спритні ділки організували злочинну схему на території двох областей Східної та Західної України та проконвертували протягом 2014-2015 років понад 50 мільйонів гривень. Втрати бюджету внаслідок незаконної діяльності склали майже 8 мільйонів гривень, інформують у ГУ ДФС в Івано-Франківській області.

Як з’ясували правоохоронці, конвертатори використовували два «транзитні» суб’єкти підприємництва, розташовані на території Дніпропетровської області, на рахунки яких реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти як оплату за начебто надані послуги, придбані товарно-матеріальні цінності або виконані роботи. На наступному етапі кошти перераховувалися на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання та переводились у готівку за допомогою працівників однієї із банківських установ Івано-Франківщини, задіяних у злочинних схемах.

В подальшому готівка, за винятком відсотків за надані послуги по конвертації коштів, поверталася «клієнтам» центру.

В ході обшуків, до яких були залучені 3 мобільні слідчо – оперативні групи, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, за якими обготівковувались кошти та первинна бухгалтерська документація.

На даний час слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводяться слідчі дії у відношенні учасників конверт центру для притягнення їх до кримінальної відповідальності.