Національна поліція України викрила велику шахрайську фінансову піраміду Just2Trade. Шестеро учасників угруповання створили вебсайт і під приводом купівлі цінних паперів обманювали громадян.

За цим фактом порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, повідомила пресслужба Нацполіції.

Псевдоінвесторська фінансова установа діяла на території України без дозвільних документів і ліцензій. Організатором злочинної схеми виявився громадянин Росії, який мав спільників на території України.

Керівник, бухгалтер і менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення “персональних кабінетів” на їхніх вебсайтах і обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку. До складу злочинної групи входило шестеро осіб у віці від 25 до 45 років.

Під час обшуків в офісах правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Усі речові докази були вилучені й передані на експертизу.

Наразі слідчі спільно з прокурорами готують правопорушникам повідомлення про підозру. Поліцейські звернулися до громадян, які стали свідками або жертвами цієї фінансової шахрайської схеми Just2Trade, з проханням повідомляти інформацію на спецлінію 102 або номери 0933798814, 0669932484.

Магазини фінансової піраміди B2B Jewerly обіцяли українцям золото, срібло і дорогоцінні камені

Фінансова піраміда B2B Jewerly, побудована на ювелірних магазинах, була заснована чоловіком з Вінниці – Миколою Гонтою. А от самої фірми взагалі юридично не існує.

Але попри це піраміда встигла обікрасти українців майже на 7 млрд (точна цифра – 6 млрд 750 млн гривень), йдеться в сюжеті ТСН.

Ще в тому році відкривалися один за одним ювелірні магазини B2B Jewerly – десятки в Україні, Росії і Казахстані. Але ці магазини відрізнялися від звичайних тим, що прикраси ви не купували, а їх вам “дарували”. Та ще й доплачували за те, що ви візьмете їх.

Через рік прикраса за 1000 грн повинна була принести вам фантастичні відсотки, але замість золота і срібла вам давали сертифікати на суму від 1 до 27 тисяч гривень. За рік людям обіцяли понад 400% прибутку.

Терміналів у магазинах не було, тільки готівка. Причому брали і в гривнях, і в євро, і доларах. Замість цього вони давали чек з фейковою печаткою.

Спеціалісти кажуть, що ювелірні прикраси тут служили принадою, щоб викликати у людей віру в те, що вони отримають в результаті деякі цінності. Близько 600 тисяч українців стали жертвами піраміди.

Тим часом засновник піраміди Микола Гонта продовжує запевняти українців, що головною його метою був добробут українців.